W efekcie skomplikowanego i wielowątkowego śledztwa ustalono, że w okresie od 2010 roku do 2016 roku sprawcy zamieszczali na stronach internetowych ogłoszenia dotyczące możliwości wytworzenia przez nich różnego rodzaju dokumentów, w tym świadectw, dyplomów ukończenia uczelni, legitymacji, czy też oferowali pomoc w uzyskaniu prawa jazdy na terenie Ukrainy. Pokrzywdzeni dokonywali wpłat ustalonych sum pieniężnych na podane przez sprawców numery kont bankowych. Podejrzani wielokrotnie żądali dodatkowych wpłat, uzasadniając to koniecznością poniesienia dalszych nakładów, czy też podrożenia "usługi" zapewniając, że zamówiony dokument zostanie na pewno wytworzony i dostarczony zgodnie z umową. Wielu pokrzywdzonych dokonywało w takiej sytuacji dodatkowych wpłat, nieraz wielokrotnie, po kilkaset, czy też kilka tysięcy złotych, a w jednym z przypadków była to kwota około 300 000,00 zł.

Pokrzywdzeni nie otrzymali zamówionych rzeczy, a jeśli docierały do nich przesyłki, to nie zawierały one przedmiotu zamówienia, lecz puste kartki, gazety itp. W toku śledztwa, w oparciu o zgromadzone dokumenty, ustalono i przesłuchano ponad 300 osób na terenie całego kraju, z czego 160 osób potwierdziło dokonanie oszustwa na ich szkodę. Sprawcy wyłudzili od pokrzywdzonych pieniądze na łączną kwotę około 700.000,00 zł. Przestępstwo doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kwalifikowane z art.286 § 1 kk zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Z uwagi na zarzut wyłudzenia mienia znacznej wartości istnieje możliwość orzeczenia wobec sprawców kary pozbawienia wolności do 10 lat.